David Edwards
Ameriške oblasti so prevarantom iz jugovzhodne Azije, ki so ciljali na ameriške državljane prek goljufivih naložbenih shem, zasegle več kot 6 milijonov dolarjev kriptovalute. Ameriško državno tožilstvo za okrožje Columbia je 26. septembra objavilo, da so bile žrtve zavedene, da so verjele, da vlagajo v zakonite kripto podvige, pri čemer so izgubile milijone.
FBI je izsledil ukradena sredstva prek analize blokovnih verig in identificiral več denarnic, v katerih je bilo še vedno več kot 6 milijonov dolarjev nezakonitih digitalnih sredstev. Izdajatelj stabilnih kovancev Tether je pomagal pri okrevanju tako, da je prevarantom zamrznil denarnice, kar je omogočilo hitro vračilo ukradenih sredstev.
Ameriški državni tožilec Matthew Graves je poudaril izzive vračanja premoženja mednarodnim goljufom, pri čemer je opozoril, da se mnogi nahajajo v tujini, kar otežuje postopek. Poudaril je, kako goljufi manipulirajo z žrtvami, da mislijo, da vlagajo v kriptovalute, samo da bi jim prek goljufivih platform ukradli sredstva.
Žrtve se pogosto obrnejo prek aplikacij za zmenke, investicijskih skupin ali celo napačno usmerjenih besedilnih sporočil. Ko si pridobijo njihovo zaupanje, jih prevaranti usmerijo na lažna spletna mesta za naložbe, ki se zdijo legitimna in pogosto ponujajo kratkoročne donose za dodatne žrtve. Vendar pa se nakazana sredstva usmerijo v denarnice, ki jih nadzorujejo prevaranti.
Pomočnik direktorja oddelka za kriminalistične preiskave pri FBI Chad Yarbrough je opozoril, da goljufije s kripto naložbami dnevno prizadenejo na tisoče Američanov in povzročajo uničujoče finančne izgube. FBI-jev center za pritožbe glede internetnega kriminala (IC2023) je v svojem letnem poročilu za leto 3 razkril, da je 71 % prijavljenih goljufij s kriptovalutami vključevalo naložbene goljufije, pri čemer so prevaranti ukradli več kot 3.9 milijarde dolarjev.
