David Edwards
Družba Gemini Trust Company je Oddelek za izvrševanje (DOE) pri Komisiji za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) obtožila, da je leta 2022 vložila tožbo proti kripto borzi zaradi sebičnega napredovanja v karieri, ki temelji na tem, kar imenuje izmišljeno poročilo žvižgača.
Gemini je v petek generalnemu inšpektorju CFTC Christopherju Skinnerju obtožil organe pregona, da so za vložitev obtožb, ki jih je podjetje označilo za "dvomljive lažne izjave", obtožili na podlagi Zakona o blagovni borzi. Po navedbah borze je nekdanji zaposleni z osebnimi težavami zoper podjetje vložil diskreditirano prijavo nepravilnosti, kar je privedlo do obtožb.
Center za obtožbe žvižgačev v tožbi CFTC
Medtem ko je CFTC (Commission of Fund) ocenjevala predlagano Geminijevo terminsko pogodbo za Bitcoin glede morebitne tržne manipulacije, je junija 2022 vložila pritožbo proti borzi, v kateri je trdila, da je borza leta 2017 podala lažne ali zavajajoče trditve. Januarja 2024 je Gemini plačal globo v višini 5 milijonov dolarjev za rešitev zahtevkov CFTC, ne da bi priznal ali izpodbijal sklepe agencije. Gemini je v nedavnem pismu dejal, da »ni imel druge izbire«, razen da se poravna.
Izvršni ukrep je bil po navedbah podjetja Gemini v prvi vrsti motiviran z obtožbami Benjamina Smalla, nekdanjega operativnega direktorja borze, ki je bil odpuščen leta 2017. Po navedbah podjetja je bil Small odpuščen zaradi poskusa skrivanja izgub, povezanih z večmilijonsko prevaro s popusti, v katero so bila vpletena trgovalna podjetja, kot so Hashtech LLC, Cardano Singapore PTE Ltd., ter povezani direktorji Jonathan David, Alex Ruthizer in Satoshi Kobayashi.
Gemini trdi, da so te stranke z domnevnim Smallovim soglasjem manipulirale s trgovalno dejavnostjo, da bi izkoristile provizijske strukture in pridobile nezakonite popuste. Small naj bi po odpustitvi vložil pritožbo žvižgača pri CFTC, češ da je Gemini prikril informacije o morebitni manipulaciji z njegovo terminsko pogodbo za Bitcoin.
Po navedbah borze so odvetniki CFTC "takoj in brezpogojno" sprejeli Smallove trditve in leta 2018 začeli preiskovati Gemini. Štiri leta pozneje je bila vložena tožba.
Gemini napada kulturo izvrševanja CFTC
V pismu Geminija se nadalje trdi, da je bil tožbeni zahtevek Ministrstva za energetiko (DOE) motiviran s strani zaposlenih zaradi "sebične želje po napredovanju v karieri z zlorabo svojih položajev za doseganje odmevne 'zmage'" proti borzi. Podjetje trdi, da v 19 mesecih, odkar velja njihova terminska pogodba za Bitcoin, ni bilo obtožb o tržnih anomalijah ali manipulacijah.
V pogovoru je bilo izraženo previdno upanje, da se agencija morda preoblikuje. Maja 2024 je komisarka CFTC Caroline Pham zahtevala ukrepe za ustavitev »dvomljivih izvršilnih ukrepov«. Gemini je navedel njene nedavne komentarje. Gemini je pohvalil Phamova proaktivna prizadevanja, vendar je poudaril, da bosta za preprečevanje prihodnjih primerov izvrševanja v slabi veri potrebna »resna introspekcija in dolgoročna zavezanost«.
Gemini je ponudil pomoč CFTC pri morebitnih poskusih spremembe postopkov izvrševanja, ko je pismo zaključeno.
