Thomas Daniels
Newyorške oblasti so zamrznile kriptovalute v vrednosti 300,000 dolarjev, povezane s prefinjeno shemo naložbene goljufije, ki je izkoriščala platforme družbenih medijev za goljufijo več kot 300 posameznikov, predvsem iz rusko govoreče skupnosti. Shemo, ki je ustvarila več kot milijon dolarjev nezakonitega dobička, je prekinila skupna preiskava okrožnega državnega tožilca v Brooklynu, generalnega državnega tožilca New Yorka in Oddelka za finančne storitve (DFS) države New York.
Prevaranti so z digitalnimi sredstvi financirali zavajajoče oglase na platformah, kot je Facebook, in lažno promovirali licencirano storitev vlaganja v kriptovalute. Ti oglasi, večinoma v ruščini, so žrtve usmerjali na goljufiva spletna mesta, ki so trdila, da imajo BitLicense – zahtevo za kripto podjetja, ki poslujejo v New Yorku. Preiskava je privedla do zasega 140,000 dolarjev in zamrznitve dodatnih 300,000 dolarjev ukradenih digitalnih sredstev.
»Ta operacija je bila usmerjena predvsem proti rusko govorečim prek zavajajočih kampanj na družbenih omrežjih,« je dejala generalna državna tožilka New Yorka Letitia James. »Naše sodelovanje z DFS in uradom državnega tožilca v Brooklynu poudarja našo zavezanost zaščiti potrošnikov pred goljufivimi kripto shemami. Vse Newyorčane pozivam, naj bodo previdni pri spletnih naložbenih ponudbah.«
Meta, matična družba Facebooka, je po obvestilu o preiskavi odstranila več kot 700 tako imenovanih oglasov »Black Hat«. Kljub tem prizadevanjem je samo skupnost v Brooklynu utrpela izgubo, ki je presegla milijon dolarjev.
Primer ponazarja širši trend goljufij, povezanih z digitalnim premoženjem. Glede na poročilo Chainalysis iz leta 2024 je bilo s kriptovalutami približno 51 milijard dolarjev nezakonitih transakcij. Čeprav so se plačila, povezana z izsiljevalsko programsko opremo, zmanjšala za 35 %, so regulatorji še vedno zaskrbljeni zaradi vse večje uporabe umetne inteligence v prevarantskih operacijah.
Podobne goljufive sheme so vključevale taktike lažnega predstavljanja, kot so lažne zračne dostavke XRP, domnevno povezane z izvršnim direktorjem Rippla Bradom Garlinghouseom – osebnostjo, znano po svoji vlogi v tekočem pravnem boju Rippla z ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo.
Z naraščanjem sprejemanja kriptovalut se povečujejo tudi povezana tveganja. Regulativni organi krepijo prizadevanja za zaščito potrošnikov, zlasti ranljivih skupnosti, na katere ciljajo algoritmično prilagojene vsebine.
